Νίκες στον πόλεμο ενάντια στη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Το ποσό των 500.000 ευρώ κατέβαλε στην Εισαγγελία επιχειρηματίας ο οποίος περιλαμβάνεται στη Λίστα Λαγκάρντ, έπειτα από την κατάθεση του Ερβέ Φαλτσιανί, "πατέρα" της Λίστας, ενώπιον Ελλήνων εισαγγελέων στη Γαλλία.
Το ποσό αυτό καταλογίζεται ως φόρος από αδήλωτα εισοδήματα του εν λόγω επιχειρηματία σε τραπεζικό του λογαριασμό στην Ελβετία. Με την κίνηση αυτή, ο επιχειρηματίας επιδιώκει την αποφυγή άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, αφού σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του σχετικού νόμου, η καταβολή των οφειλών πριν την άσκηση δίωξης ακυρώνει το αδίκημα.
Ο επιχειρηματίας, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φέρεται να είναι και πρόσωπο "ευεργετημένο" από ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση, με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διαβίβασε σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία.
Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση είχαν καλέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Σε πρώτη φάση ζητήθηκε προθεσμία αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και συζήτηση στο πλαίσιο των άτυπων διαπραγματεύσεων πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης, με στόχο την επιστροφή του «μαύρου» αφορολόγητου χρήματος στα δημόσια ταμεία.
Το ποσό αυτό καταλογίζεται ως φόρος από αδήλωτα εισοδήματα του εν λόγω επιχειρηματία σε τραπεζικό του λογαριασμό στην Ελβετία. Με την κίνηση αυτή, ο επιχειρηματίας επιδιώκει την αποφυγή άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του, αφού σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του σχετικού νόμου, η καταβολή των οφειλών πριν την άσκηση δίωξης ακυρώνει το αδίκημα.
Ο επιχειρηματίας, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, φέρεται να είναι και πρόσωπο "ευεργετημένο" από ερευνώμενη εγκληματική οργάνωση, με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος διαβίβασε σχετικές καταγγελίες στην εισαγγελία.
Οι εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση είχαν καλέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Σε πρώτη φάση ζητήθηκε προθεσμία αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και συζήτηση στο πλαίσιο των άτυπων διαπραγματεύσεων πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης, με στόχο την επιστροφή του «μαύρου» αφορολόγητου χρήματος στα δημόσια ταμεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.